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          防范養老詐騙——組織旅游贈送禮物引誘老年人落入陷阱

          大連康輝旅行社 大連市文化和旅游局2022-6-19 22:42:10522人已關注

          大連警方破獲一養老詐騙案挽損300余萬元。近日,遼寧大連警方偵破一起以組織旅游、贈送禮物等引誘老年人投資的養老詐騙案件,為老年人挽回經濟損失300余萬元。

          承諾投資保本保息

          幾個月前,李阿姨、于大爺等人心急如焚地來到遼寧省大連市公安局沙河口分局經偵大隊報案稱,2020年以來,大連某科技有限公司、大連某國際旅行社有限公司某營業部通過開大會、發傳單等方式與他們簽訂“產品訂購協議”“入股協議”及其他投資產品協議,營業部負責人李某承諾投資保本保息,然而合同到期后公司始終沒有兌付,李某也一直聯系不上。

          “我偶然路過這家公司門口,工作人員說他們公司從事旅游和產品項目投資,不僅與本市知名國際旅行社有限公司有合作,而且還涉獵農產品、海外投資等項目。目前公司正處在業務規模拓展階段,此時到他們公司投資,不僅可以免費獲得各種旅游線路體驗、海鮮產品禮盒,合同到期之后還能收回本金和可觀的利息收益。我當時就被吸引住了?!庇诖鬆斚蛎窬v述事情的來龍去脈。

          于大爺起初帶有一絲顧慮,在正式投資前他多次到這家公司了解情況,有時還帶著朋友幫忙看門道。這家公司的業務員每次都很熱情,而且能說會道。李某更是經常帶著像于大爺這樣有投資意愿的客戶搞活動,如泡溫泉、聚餐等。

          由于這些活動大多是免費的,于大爺感覺李某很有實力,也很講究,于是放下顧慮,開始在這家公司投錢。一開始,這家公司確實組織了一些旅游活動,也給過于大爺各種禮品。但很快,公司就開始拖延旅游項目的安排,到了合同該兌付的時候又找各種理由推脫。直到李某消失,于大爺等人才驚覺上當了。

          拒不兌付攜款潛逃

          接到群眾報案后,沙河口公安分局高度重視,成立以經偵大隊警力為主的專班開展工作。經查,李某與大連某國際旅行社有限公司簽訂為期兩年的“門市部聘用經營協議”,雙方約定在合同持續期間,李某可以以該國際旅行社有限公司名義開展旅游業務,但是需要將簽約的客戶信息以及收取的旅游款上報總公司,由總公司具體開展旅游項目安排。李某假借該旅行社有限公司某營業部之名,實際上卻是以自己成立的大連某科技有限公司進行非法集資活動。

          李某以高額投資收益為誘餌,采用簽訂“產品訂購協議”“旅游產品銷售合同”“入股協議”等書面合同的方式,承諾客戶在其公司投資不僅保本保息,還能獲得免費旅游項目體驗,其以大連某科技有限公司、大連某國際旅行社有限公司某營業部的名義,吸納100余名老年人累計300余萬元投資款,后又以疫情影響公司正常經營為由,拒不兌付合同內容并攜款潛逃。

          追查贓款挽回損失

          此案相關證據初步鎖定之后,偵查員開始著手確定犯罪嫌疑人李某的行蹤,但此時李某已潛逃外地并更換了聯系方式。出于對案件后續偵辦以及及時追贓挽損的考慮,偵查員將工作重點轉移到了涉案資金鎖定上。

          投資者交款大多采用現金和銀行轉賬方式,在對已掌握的李某銀行卡查詢后并未發現贓款余留,偵查員在重新梳理100余名投資者的交款方式后,發現了其中幾人采用POS機刷卡方式付款,通過2張尚能看清具體內容的POS機刷卡小票,偵查員鎖定了李某曾使用的POS機商戶編號,追查到該POS機綁定的銀行卡。在發現該銀行卡中尚有100余萬元未轉移的贓款后,偵查員立即對該銀行卡予以凍結。

          與此同時,結合對李某通話記錄和銀行賬戶的調查,偵查員又鎖定一名曾與李某頻繁通話聯系并有多筆資金往來的年輕女子。該女子為李某女朋友,李某曾以該女子名義購置房產一處。獲此信息后偵查員判斷該房產有重大涉案嫌疑,遂立即予以查封。

          在涉案資金去向基本鎖定后,偵查員兵分兩路,一方面繼續固定證據,另一方面開始著重追查李某的行蹤。隨后發現李某不定期來往于大連、本溪以及哈爾濱三地,并發現在立案前不久李某曾在某酒店居住,偵查員遂前往該酒店調取監控記錄,鎖定了李某經常駕駛的車輛信息,通過縝密布控,于今年3月將駕車返回大連的犯罪嫌疑人李某一舉抓獲。在確鑿的證據面前,李某對其犯罪事實供認不諱。

          由于警方采取有效措施,及時凍結李某銀行卡內100余萬元贓款,查封其價值約200萬元的房產,使100余名被害人的損失得以彌補。目前,李某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機關依法采取刑事強制措施,查實的贓款已經全部返還被害人,案件正在進一步偵辦中。

          據沙河口公安分局經偵大隊辦案民警介紹,此案是一起典型的涉養老詐騙案,絕大多數被害人年紀在60歲至80歲之間,受騙金額少則幾千元,多則十幾萬元。此案的成功偵破,及時為受害群眾挽回了經濟損失,嚴厲打擊了養老詐騙違法犯罪行為,依法嚴懲了違法犯罪分子。

          來源:大連市文化和旅游局


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